por Software DELSOLCuando una entidad necesita realizar operaciones financieras o de crédito con una entidad bancaria o necesita llevar a cabo operaciones con una Administración Pública o alguno de sus organismos, el procedimiento implica cumplir con algunos requisitos de forma que resultan fundamentales. Este es el caso del bastanteo de poderes, un procedimiento fundamental que evita el fraude y que está contemplado en la Ley de Blanqueo de Capitales del año 2010.
El bastanteo de poderes es un documento a través del cual se acredita la comprobación por parte de una entidad de crédito o bancaria que una o varias personas físicas tienen poderes suficientes para actuar en nombre y representación de una persona jurídica en una serie de actuaciones ante otra entidad, la Administración Pública o algunos de sus organismos dependientes.
Por ejemplo, imaginemos que una empresa quiere abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en una entidad bancaria. La entidad bancaria en cuestión solicitará a los representantes de dicha empresa los poderes que les hayan sido otorgados y que les capacitan para llevar a cabo la apertura de la cuenta bancaria.
Por su parte, bastantear es el proceso a través del cual se estudian los poderes, analizando el alcance, las limitaciones y la extensión de las facultades concedidas por las sociedades a sus apoderados. Este proceso tiene su culmen en el bastanteo, a través del cual se acredita que los poderes presentados por la sociedad son suficientes para representarla.
En resumen, el bastanteo tiene por objetivo la identificación de quién y en qué condiciones puede actuar en nombre y representación de una sociedad, lo cual dependerá, en todo caso, del poder otorgado por la sociedad en cuestión.
El bastanteo es un proceso fundamental, ya que permite a una entidad tener la seguridad de que la entidad o Administración Pública con la que está realizando la operación que fuere la está identificando de la manera correcta. La importancia de esto reside en que, gracias a este procedimiento, nadie —sino los apoderados— podrá actuar en nombre y representación de una sociedad, de forma que no podrán llevar a cabo actuaciones ilícitas o que perjudiquen a la empresa.
Sin duda, este procedimiento es fundamental para evitar el fraude, ya que, sin este, cualquier individuo podría actuar como apoderado de una empresa o sociedad.
Este procedimiento puede concluir de dos formas diferentes. Son las siguientes:
Para poder llevar a cabo el bastanteo es necesario remitir alguna información. La documentación necesaria es la siguiente:
Estos documentos deberán ser presentados en el original y, de no ser así, se exigirán copias notariales.
Hay cierta información y datos que se dan a conocer con el bastanteo. Son los siguientes:
Esta diligencia tardará 48 horas en estar disponible desde la recepción de la documentación requerida e implica el pago de una tasa, que se deberá acreditar mediante el modelo 030.
El bastanteo está sujeto a la tasa T010 (Tasa General de la Administración) de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales. Aunque el importe de la tasa se renueva con una periodicidad anual, su precio suele rondar los 20 o 25 euros.
La importancia del bastanteo en tanto que el mecanismo que evita el blanqueo de capitales y otros tipos de fraude es vital para un correcto y transparente sistema financiero.
Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén
Centralita: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00
es
ca
